Introducere
Puţine lucruri pot incumba o mai mare teama în inima unui om de afaceri decât o acuzaţie penala. În timp ce un avocat nu va poate promite ca nu veti avea o asemenea experienţă in schimb va putem ghida prin procesul penal într-un mod care ar trebui să reducă teama, neplăcerea şi afectarea in mod negativ a afacerii dvs.
Sfaturile de mai jos nu sunt nici sumare dar nici extrem de detaliate. În schimb, acestea sunt oferite cu scopul de a va orienta in domeniul penal economic într-un efort de a revela aspecte noi ale vietii economice, gândirea, planificarea, de a va oferi ocazia de a analiza aspecte pe care le-ati neglijat pina astazi şi – dacă este necesar – de a va convinge sa solicitati ajutorul unui avocat. Pe scurt, va voi oferi pe parcursul a citorva episoade ghidul omului de afaceri pentru a se descurca in mediul dreptului penalului economic. Să începem cu inceputul.
Mandate de perchezitie: Ce să facem atunci când procurorul vine si ne bate la usa (şi nu il putem intoarce din drum)
Sunteti oameni buni. Aveti o afacere curata. Dar ei sunt acolo, în picioare, în holul de la intrare, aratind lipsiti de umor, cu camasi scrobite: procurorii si ofiterii de politie judiciara, înarmati cu un mandat de percheziţie. Ce doresc ei? Isi doresc sa aiba acces la actele, dosarele, calculatorul dvs. Ce veti face? Nu vă temeţi, tocmai ce vroiam sa va spun.
În primul rând, nu intrati în panică. Atâta timp cât eşti politicos şi profesional – rămânând în acelaşi timp pe deplin conştienţi de drepturile legale – veţi trece prin acest calvar. În mod ideal, sunteti pregatit pentru această eventualitate şi veţi fi bine echipat pentru a face faţă acestei proceduri. Deşi nu exista 2 perchezitii identice va sugeram câţiva paşi critici care ar trebui să ii faceti pentru a va proteja drepturile dumneavoastră.
1) Stabileste un “punct de contact” (“PC”) pentru toate relaţiile cu OCP
Prima sarcina a primei persoane care se întâlneste cu procurorul sau politistii este de a alerta o persoana din conducerea companiei sau dintr-o poziţie de autoritate (de exemplu, avocatul, CEO, CFO), care pot servi ca punct de contact (“PC”), pentru toate relaţiile cu organele de cercetare penala (“OCP”). Cu excepţia cazului în care există o întârziere nejustificată în desemnarea PC politistii vor fi de acord, în general, să aştepte sosirea lui înainte de a executa mandatul. Insa nu va bazati pe acest lucru astfel incit va recomandam sa fiti pregatiti.
2) Obtineti informatii importante de la OCP
PC trebuie să solicite imediat informaţii de identificare ale OCP in special legitimatiile de serviciu si chiar cartile de vizita. PC ar trebui să identifice procurorul responsabil cu perchezitia si sa cereti ca tot fluxul de comunicaţii sa aibe loc prin intermediul PC. De asemenea, PC ar trebui să solicite o copie a mandatului de perchezitie. PC trebuie să citească continutul mandatului în scopul de a verifica legalitatea continutului acestuia si corectitudinea datelor mentionate (adresa, numarul dosarului penal, etc).
3) Contactati imediat avocatul
Odată ce PC a obţinut informaţiile de mai sus, ar trebui să solicite un sfat juridic avizat. În acest moment critic societatea trebuie să fie preocupata de protejarea drepturilor sale – şi cele ale personalului său – procesual penale. Cel mai bun mod de a proteja aceste drepturi este de a apela la consultanta unui avocat cu experienta in domeniul penalului in general si al penalului economic in special. PC ar trebui să transmită avocatului toate informaţiile acumulate până la acel moment si sa urmeze instrucţiunile avocatului.
Din experienta noastra, cererile facute OCP de catre cei perchezitionati, de a astepta sosirea avocatilor contactati, sunt respinse de catre acestea, uneori chiar nemotivat si fara sa existe riscul ca aceste intirzieri sa duca la afectarea in mod negativ a anchetei sau chiar a perchezitiei in sine. Insa PC ar trebui să informeze OCP ca nu sunt acceptate depasiri ale mandatului de perchezitie sau interogatorii in lipsa avocatului ales.
4) Supravegheati perchezitia
În niciun caz PC sau orice angajat al companiei nu va trebui sa impiedice sau sa interfereze in mod negativ executarea mandatului de perchezitie. În acelaşi timp însă, PC trebuie să încerce să se asigure că OCP (a) comunica cu societatea numai prin PC sau avocat şi (b) nu depăşesc sfera de aplicare a mandatului. PC trebuie să desemneze, de asemenea, un responsabil dintre angajaţi care sa asiste la perchezitie în scopul de a înregistra în detaliu ceea ce OCP ridica de la fata locului şi să noteze orice întrebări pe care OCP le pot avea (care va pot oferi o perspectivă despre ce considera OCP ca este important şi / sau despre ce obiecte cauta).
5) Minimalizati problemele de personal
Experienta noastra a a evidentiat faptul ca OCP incearca sa obtina informatii suplimentare în timp ce executa un mandat de percheziţie, de multe ori pe probleme de fond care tin de insasi ancheta penala si nu neaparat de perchezitia in sine. În timp ce societatea nu poate ordona nici unui angajat să nu discute cu OCP compania poate, şi ar trebui, dacă este posibil, (a) să trimita acasa toţi angajaţii neimportanti; (b) de a sfătui toţi angajaţii privind la dreptul lor de a nu oferi informatii OCP in lipsa unei citari oficiale si in lipsa unui avocat ales; şi (c) interzice oricarui angajat de a vorbi cu presa cu privire la desfasurarea perchezitiei. Prin aceste operatiuni compania poate ajuta la prevenirea faptului ca declaratiile angajatilor sa poata fi folosite împotriva companiei într-o urmărire penală.
Mai mult decât atât, compania poate ajuta la protectia angajatilor sai si a drepturilor lor procesual penale prin consilierea acestora că (a) nu sunt obligaţi să vorbească cu OCP in lipsa unei citari ca si martori şi (b) au dreptul la avocat atunci cind doresc sa ofere informatii OCP . De asemenea, este recomandabil de a atentiona angajatii ca se constituie ca fapta penala pedepsita de lege fapta de a da declaratii mincinoase OCP sau de a ascunde fapte despre care au cunostinta si au legatura cu cercetarea penala.
6) Reduceti la maxim prejudiciul cauzat de întreruperea activităţii
Probabil ca afacerea dumneavoastră este in plina desfăşurare şi doriţi să rămână aşa. Ca atare, compania trebuie să încerce să evite să dea OCP actele originale, cu exceptia cazului cind acestea sunt solicitate in mod expres de catre acestea. Pre-planificarea face această sarcină mai uşoară deoarece compania va avea deja pregatite back-up pentru toate materialele si documentele necesare desfasurarii activitatii comerciale. În cazul în care compania nu a întreprins astfel de pre-planificare personalul – cu respectarea mandatului si a indicatiilor OCP – ar trebui (a) să facă copii ale documentelor confiscate, dacă este posibil; (b) să ofere OCP copii ale echipamentelor hardware şi software (şi, în cazul în care se va confisca originalul, încercaţi sa faceti o copie back-up); (c) sa delimitati şi sa evidentiati orice material ce constituie secret profesional, comercial sau de natura confidentiala si sa incunostiintati OCP de existenţa lor şi (d) să obţineti un inventar detaliat obiectelor confiscate.
Din nou, PC care coordonează toate aceste eforturi ar trebui să se asigure că angajaţii nu împiedică OCP sa execute mandatul de perchezitie şi sa asigure OCP de faptul ca societate va coopera pe deplin cu acestea. În acelaşi timp, PC şi angajaţii de la fata locului nu trebuie uite de exsitenta drepturilor si garantiilor procesuale cum ar fi confidentialitatea discutiilor avocat-client, dreptul de a nu declara ceva ce te poate autoincrimina, etc.
Putina prevedere nu strica.
Deşi indicatiile de mai sus ar trebui să ajute orice companie “sa supravieţuiasca” unui mandat de perchezitie, sfatul nostru este ca societatea să se pregătească în avans pentru un astfel de scenariu. Ca parte a pre-planificarii, compania – în colaborare cu un avocat – ar trebui:
1. Selectaţi şi pregatiti un punct de contact adecvat;
2. Asigurati 24 / 7 acces la asistenta juridica;
3. Pregatiti conduita angajaţilor care va acoperi problemele critice discutate mai sus, inclusiv sfaturi cu privire la drepturile angajaţilor şi direcţie pentru a evita orice contact mass-media; şi
4. Instituiti un sistem de management al documentelor care include duplicate ale materialelor-cheie necesare pentru a desfasura afacerea (back-up-uri la toate fişiere de calculator, precum şi separarea materialelor confidentiale pe hard-uri speciale)
De asemenea, tineti cont de faptul că executarea unui mandat de perchezitie este de multe ori doar o etapa a unei strategii ce contine 2 faze, dintre care a doua faza este un interviu rapid facut de catre OCP care vizeaza angajaţii fie prin citarea lor la sediul Parchetului fie prin vizitarea chiar la casele lor. Uneori aceste discutii ce au loc dupa orele de program au scopul de a prinde angajaţii cu garda jos şi poate duce la aparitia de declaratii si situaţii confuze şi dăunătoare pe care OCP le vor folosi mai târziu împotriva companiei şi / sau angajatului. Astfel, ca parte a planificării companiei proactive, este esenţial ca societatea sa alerteze angajaţii cu privire la această posibilitate şi să-I consilieze cu privire la drepturile lor si chiar sa le ofere asistenta juridica.
Concluzie
Desi probabilitatea ca societatea dumneavoastră va fie vreodată supusa unui mandat de percheziţieeste extrem de mica totusi nu poate fi eliminata. Ori de câte ori o infracţiune va avea loc un mandat de perchezitie ar putea fi emis si executat. Şi pentru că mandatele de percheziţie reflectă hotărârea unui OCP de a solutiona o infractiune ce a avut deja a avut loc, nu vă puteţi permite să presupuneti ca totul va fi perfect sau ca va puteti descurca singur. În schimb, trebuie să aveti un plan corespunzător, să reacţionati rapid şi sa aveti alaturi o expertiza juridica de la avocati care înţeleg “chichitele” mandatelr de perchezitie si care pot sta ca un bastion între tine şi puterea legala a OCP.
Pe scurt, sfaturile de mai sus sunt de gestionare a crizelor nu un substitut pentru planificarea atentă şi coordonarea cu avocatul dvs.