Situația reală din practică: ce se întâmplă când firma devine „subiect” într-un dosar penal?
O societate comercială din domeniul construcțiilor este cercetată penal pentru evaziune fiscală, faptă săvârșită în interesul firmei de către administrator. Dosarul penal nu vizează doar persoana fizică, ci și persoana juridică.
Rezultatul imediat: conturi verificate, contracte suspendate, reputație afectată și blocaj în activitatea curentă.
Aceasta nu este o situație excepțională, ci una frecvent întâlnită în practica penală de business.
Ce spune legea, pe scurt și clar: poate fi trasă firma la răspundere penală?
Răspunderea penală a societății – când și cum intervine
Conform art. 135 Cod penal, persoana juridică răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite:
-
în realizarea obiectului de activitate;
-
în interesul sau în numele persoanei juridice;
-
de către organele de conducere sau de către angajați.
Important: Răspunderea penală a firmei nu exclude răspunderea penală a administratorului sau a altor persoane fizice implicate.
Ce interdicții riscă firma într-un dosar penal? Care este impactul real în business?
Interdicții aplicabile persoanei juridice
Instanța poate dispune, potrivit art. 136–151 Cod penal, sancțiuni precum:
-
amendă penală (uneori foarte ridicată);
-
suspendarea activității pe o perioadă determinată;
-
interzicerea participării la achiziții publice;
-
dizolvarea persoanei juridice (în cazuri grave);
-
afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare.
Impact direct: pierdere de contracte, retragerea partenerilor, imposibilitatea accesării finanțărilor.
Riscuri reale pentru administratori: ești protejat doar pentru că „firma răspunde”?
Riscurile personale ale administratorilor și directorilor
O greșeală frecventă este ideea că „firma plătește, nu eu”.
În realitate:
-
administratorul poate fi cercetat penal personal;
-
pot fi aplicate interdicții de a ocupa funcții de conducere;
-
există risc de confiscare a bunurilor;
-
răspunderea civilă poate fi angajată separat.
Vezi și articole conexe: Insolventa.Conditii pentru angajarea raspunderii organelor de conducere – Cabinet de Avocatura Costache Ovidiu Mihai Blog
Greșeli frecvente făcute de justițiabili în dosarele penale ale firmelor
-
ignorarea citațiilor sau a comunicărilor organelor penale;
-
declarații date fără strategie juridică;
-
confuzia dintre control fiscal și dosar penal;
-
încercarea de „rezolvare informală” a situației.
Aceste greșeli agravează poziția firmei și cresc riscul de condamnare.
Consecințe reale: ce se întâmplă dacă dosarul penal evoluează prost?
-
blocarea activității firmei;
-
pierderea definitivă a unor piețe;
-
afectarea iremediabilă a imaginii;
-
atragerea răspunderii personale a administratorilor;
-
dosare conexe (spălare de bani, complicitate, fals).
Dosarul penal nu este doar o problemă juridică, ci una strategică pentru business.
Ce trebuie făcut corect: soluții concrete pentru mediul de afaceri
Pașii corecți într-un dosar penal al firmei
-
Consultarea imediată a unui avocat penalist;
-
Analiza exactă a calității procesuale (firmă / administrator);
-
Strategie unitară de apărare penală și fiscală;
-
Control intern și audit juridic;
-
Gestionarea comunicării și a riscurilor reputaționale.
Concluzie: dosarul penal poate distruge sau salva un business. Depinde de reacție
Un dosar penal deschis pe numele firmei nu este un detaliu administrativ, ci un risc major de business.
Gestionat corect, poate fi limitat. Ignorat, poate duce la faliment.
Ai o firmă vizată sau riști un dosar penal? Acționează acum.
📞 Contactează-mă la telefon: 0744.33.79.15
📲 Telefon / WhatsApp 24/7
🔎 Consultanță penală pentru mediul de afaceri – rapid, confidențial, profesionist.
Dacă firma ta este sau poate deveni parte într-un dosar penal, nu aștepta efectele. Sună acum la 0744.33.79.15 – Telefon / WhatsApp 24/7.